За «отмывку» денег — под суд

Во Владимирской области под суд пойдут два предпринимателя, обвиняемые в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств. Оперативное сопровождение по их уголовным делам вели УМВД и УФСБ. Как сообщает пресс-служба СУ СКР, в 2012 году один из бизнесменов, занимавшийся проектированием и выполнением строительно-монтажных работ объектов электроснабжения, решил одновременно зарабатывать на «обналичке» денег для знакомых коммерсантов. Привлек к этому главбуха со статусом ИП, и они начали в своем офисе на Октябрьском проспекте во Владимире выпускать поддельные платежки и обслуживать «клиентов», беспардонно нарушая законодательство о банковской деятельности. Используя данные двух подконтрольных фирм-«однодневок», подельники проводили через их расчетные счета по подложным платежкам операции и обналичивали деньги для юрлиц, желающих обойти налоговый и финансовый контроль. Общая сумма обналички потянула на 189 млн Естественно, бизнесмен с главбухом на этом зарабатывали сами. В итоге женщина признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Так что материалы по ней выделены в отдельное производство. Ее босс тоже признал содеянное. Фото с сайта v-kurse.ru.