Двое предпринимателей из Владимира попались на подделке банковских чеков

По версии следователей СУ СК России по Владимирской области, один владимирский предприниматель, с 2007 года работавший в сфере строительно-монтажных работ, решил одновременно начать заниматься «обналичкой» для своих многочисленных знакомых коммерсантов.

В 2012 году к нему на работу устроилась главбухом женщина, которой он предложил проворачивать незаконную схему вместе. Та согласилась. Схема была следующей: используя реквизиты фирм-однодневок и электронную печать, они изготавливали платежные документы и за «комиссионные» обналичивали деньги для своих «клиентов». Сама главбух «получала приличную зарплату».

Всего по «левым» чекам удалось обналичить около 189 миллионов рублей, пока предприимчивую парочку не вывели на чистую воду. На них возбудили уголовное дело за подделку и сбыт платежных документов, вину свою они признали полностью. В рамках расследования было допрошено более 300 свидетелей. В скором времени обвиняемые предстанут перед судом — раследование уголовного дела завершено.