18 августа 2017, 13:50

Ковровчанин сядет на шесть лет за отмывание денег

Шесть лет колонии и 120 тысяч рублей штрафа за незаконную банковскую деятельность получил 39-летний Артем Макаров от Ковровского городского суда. Его признали виновным сразу по трем статьям Уголовного кодекса — незаконное создание юридического лица, изготовление и сбыт поддельных платежных документов и хищение чужого имущества.

Макаров разработал конспиративную схему по «незаконному извлечению дохода в крупном размере путем проведения незаконных банковских операций». Для этого он купил компьютерное и факсимильное оборудование, сим-карты и банковские карты, зарегистрированные на подставных лиц.

«Замысел заключался в создании и использовании фирм „однодневок“, через расчетные счета которых по подложным платежным документам под видом оплаты поставок товаров и услуг, договоров займа обналичивались денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль», — сообщила пресс-служба Следкома-33.

В своей незаконной деятельности Макаров использовал программу «Банк-Клиент» и электронную цифровую подпись через поддельные платежные документы подконтрольных фирм. В итоге он обналичил 45 млн рублей для пяти компаний. За свою «работу» преступник получил около 3 миллионов рублей.

Желание получить еще больше денег, толкнуло Макарова на обман клиентов.

«В марте 2014 года после обналичивания 1 миллиона 124 тысяч рублей, он получил комиссионные в размере более 67 тысяч рублей, а почти 700 тысяч рублей, принадлежащих коммерсанту, присвоил. Таким же способом он похитил 300 тысяч рублей у другого предпринимателя», — рассказали оперативники.

Сотрудничать со следствием подсудимый не желал и всячески затягивал расследование. Следователям пришлось даже поторопить его с ознакомлением с уголовным делом через суд, ограничив срок прочтения.

Последние новости:
9 августа 2022, 16:45
Жителей Владимирской области приглашают принять участие в форуме рабочей молодёжи
Во Владимирской области продолжается приём заявок на форум рабочей молодёжи. Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо до 30 августа пройти регистрацию на сайте «Молодёжь России» и заполнить все необходимые документы.Форум уже в десятый раз пройдёт с…
9 августа 2022, 16:35
Владимирский Избирком зарегистрировал 454 кандидата в депутаты
Во Владимирской области состоятся 39 избирательных кампаний, которые проходят в 15 муниципалитетах. Избирком зарегистрировал 454 кандидата в депутаты.Как сообщает пресс-служба ведомства, до выборов не допущен один самовыдвиженец. Ещё шесть человек сами сня…
9 августа 2022, 16:26
Директор Департамента социальной защиты населения Владимирской области в Коврове проведёт приём граждан
11 августа директор Департамента социальной защиты населения Владимирской области Любовь Евгеньевна Кукушкина в Коврове проведёт личный приём граждан города Коврова и Ковровского района по вопросам социальной защиты. Встреча пройдёт с 14:00 до 16:00 по адр…
9 августа 2022, 16:19
Во Владимирской области по сравнению с прошлым годом выросло производство молока
На каждого жителя Владимирской области ежедневного производится 940 грамм молока, что в 4 раза больше, чем приходится в среднем на одного жителя России. Наша область лидирует в рейтинге молочных производителей. По данным департамента сельского хозяйства, в…