18 августа 2017, 13:50

Ковровчанин сядет на шесть лет за отмывание денег

Шесть лет колонии и 120 тысяч рублей штрафа за незаконную банковскую деятельность получил 39-летний Артем Макаров от Ковровского городского суда. Его признали виновным сразу по трем статьям Уголовного кодекса — незаконное создание юридического лица, изготовление и сбыт поддельных платежных документов и хищение чужого имущества.

Макаров разработал конспиративную схему по «незаконному извлечению дохода в крупном размере путем проведения незаконных банковских операций». Для этого он купил компьютерное и факсимильное оборудование, сим-карты и банковские карты, зарегистрированные на подставных лиц.

«Замысел заключался в создании и использовании фирм „однодневок“, через расчетные счета которых по подложным платежным документам под видом оплаты поставок товаров и услуг, договоров займа обналичивались денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль», — сообщила пресс-служба Следкома-33.

В своей незаконной деятельности Макаров использовал программу «Банк-Клиент» и электронную цифровую подпись через поддельные платежные документы подконтрольных фирм. В итоге он обналичил 45 млн рублей для пяти компаний. За свою «работу» преступник получил около 3 миллионов рублей.

Желание получить еще больше денег, толкнуло Макарова на обман клиентов.

«В марте 2014 года после обналичивания 1 миллиона 124 тысяч рублей, он получил комиссионные в размере более 67 тысяч рублей, а почти 700 тысяч рублей, принадлежащих коммерсанту, присвоил. Таким же способом он похитил 300 тысяч рублей у другого предпринимателя», — рассказали оперативники.

Сотрудничать со следствием подсудимый не желал и всячески затягивал расследование. Следователям пришлось даже поторопить его с ознакомлением с уголовным делом через суд, ограничив срок прочтения.

Последние новости:
28 марта 2024, 19:54
50 тысяч жителей Владимирской области выбрали объекты для благоустройства
Более 50 тыс. жителей города Владимира приняли участие в голосовании за объекты благоустройства на 2025 год. Нацпроект предусматривает обновление определенной территории, а выбор будет осуществляться до 30 апреля текущего года. Информацию о начале голосова…
28 марта 2024, 19:24
У компании «ОКТО» владимирские приставы арестовали семь автобусов
У компании «ОКТО» владимирские приставы арестовали семь автобусов. Об этом сообщают сотрудники пресс-службы региональной ФССП. По их словам, это не отразится на работе общественного транспорта.Бывший местный перевозчик лишился транспортных средств ввиду св…
28 марта 2024, 19:11
Владимирскому агробизнесу наметили точки роста
28 марта во Владимире прошла областная конференция сельхозпроизводителей и фермеров «Точки роста малого агробизнеса в регионе». Ее спикерами стали первый заместитель Губернатора Александр Ремига, заместитель министра сельского хозяйства Сергей Лукьянов, за…
28 марта 2024, 18:47
Владимирский гимнаст завоевал золото на международных соревнованиях
Владимирский гимнаст Илья Заика завоевал золото на международных соревнованиях «Легенды гимнастики». Об этом пишут сотрудники пресс-службы регионального Правительства.