Муромский бизнесмен «отмыл» 210 миллионов рублей

По версии следователей, все происходило в 2012 году. 36-летний Алексей Серков, являющийся директором нескольких ООО, разработал хитроумную схему, при помощи которой готовил и проводил так называемые «транзитные» сделки с денежными переводами.

Серков переводил деньги по «липовым» платежным поручениям на адреса других фирм, которые находились, в частности, в других регионах якобы за материалы и комплектующие, а потом эти деньги опять же якобы возвращались ему обратно. Благодаря этим махинациям Серкову и удалось «отправить в тень» столь крупную сумму.

Что интересно — для того чтобы замести следы, Серков готовил поддельные документы о том, что техника и комплектующие действительно поставлялись заказчикам, только другими фирмами. Как выяснили сотрудники ФСБ, в этих компаниях о своих «поставках» вообще ничего не знали.

ФСБ передало дело в полицию, следователи завели на бизнесмена уголовное дело по статье «неправомерный оборот средств платежей». Ему грозит до 6 лет тюрьмы.