Изготовил фиктивных платежных поручений на 210 млн рублей

Региональным УФСБ в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий выявлена противоправная деятельность Алексея Серкова 1980 г.р., связанная со сбытом поддельных платежных документов.
Установлено, что на протяжении 2012 года Серков, являясь директором нескольких ООО, осуществил по фиктивным сделкам транзитные денежные операции. Серков изготовил поддельные платежные поручения, внес в них сведения о мнимых операциях и таким образом вывел денежные средства из контролируемого государственного оборота. Так, Серковым на счет фиктивного ООО, зарегистрированного в другом регионе, деньги различными суммами переводились за якобы поставку строительных материалов и комплектующих. Далее денежные средства переводились обратно на расчетные счета организаций, контролировавшихся Серковым. Для сокрытия следов противоправной деятельности, подставной организацией производились поддельные документы о якобы имевших место поставках указанной продукции от сторонних фирм. В ходе проверки выяснилось, что данные компании не только не поставляли фиктивному ООО никаких заказов, но и не могли этого делать по причине отсутствия материальной базы, транспортных средств и достаточного количества персонала. Также выявлено, что подписи на товарные накладные, счета-фактуры и другие документы со стороны указанных фирм не являются оригинальными и нанесены с помощью компьютерной графики, что установлено специалистами-криминалистами в ходе расследования.
Установлено, что за весь 2012 год Серков изготовил фиктивных платежных поручений на сумму порядка 210 млн рублей. 29 августа на основании материалов УФСБ России по Владимирской области, переданным в ММ ОМВД России «Муромский», в отношении Серкова возбуждено уголовное дело. Наказание по данной статье может достигать шести лет лишения свободы.