Ковровчанин предстанет перед судом за финансовые махинации

Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего индивидуального предпринимателя из Коврова.

Он обвиняется в «изготовлении и сбыте поддельных платежных документов» и «хищении чужого имущества».

По версии следствия, в 2011-2014 годах ковровчанин создавал и использовал фирмы «однодневки», через расчетные счета которых по поддельным платежным документам обналичивались деньги. Их отдавал юрлицам, которые хотели получить наличные, минуя финансовый и налоговый контроль.

В общей сумме для пяти коммерческих компаний он обналичил около 45 миллионов рублей, из которых в качестве комиссионных получил около 3 миллионов.

Желая наживы, он даже стал присваивать часть денег тех, кому они предназначались. Во время следствия ковровчанин всячески затягивал дело, да и свою позицию по предъявлению обвинения не высказывал, показаний не давал.

Сейчас уголовное дело объемом в 23 тома с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.