Перед судом предстанет местный предприниматель, обвиняемый в совершении нескольких экономических преступлений

Следственными органами Следственного комитета РФ по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя города Коврова 38-летнего Артема Макарова.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.173.1 УК РФ (незаконное создание юридического лица), ч. 1 ст.187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов) и ч. 3 ст.160 УК РФ (хищение чужого имущества).

По версии следствия, в 2011-2014 годах Макаров реализовал конспиративную корыстную схему по незаконному извлечению дохода в крупном размере путем проведения незаконных банковских операций.

Замысел заключался в создании и использовании фирм «однодневок», через расчетные счета которых по подложным платежным документам под видом оплаты поставок товаров и услуг, договоров займа обналичивались денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль.

Для реализации противоправного плана, так называемый предприниматель, закупил компьютерное и факсимильное оборудование, сим-карты и банковские карты на различных лиц.

Используя программу «Банк-Клиент» и электронную цифровую подпись через поддельные платежные документы подконтрольных фирм за указанный период обвиняемый обналичил для пяти коммерческих компаний около 45 миллионов рублей, из которых в качестве комиссионных лично получил около 3 миллионов рублей.

Примечательно, что в результате непреодолимого желания иметь все больше денег, Макаров начал обманывать своих «клиентов». В марте 2014 года после обналичивания 1 миллиона 124 тысяч рублей, обвиняемый получил комиссионные в размере более 67 тысяч рублей, а почти 700 тысяч рублей, принадлежащих коммерсанту, присвоил. Таким же способом он похитил 300 тысяч рублей у другого предпринимателя.

По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствия Макаров отказался высказать собственную позицию по предъявленному обвинению, не давал показания, при этом оказывал всяческое затягивание и противодействие расследованию. По ходатайству следователя он ограничивался судом в сроке ознакомления с материалами уголовного дела.

Следствием проведен значительный объем мероприятий, собраны и исследованы несколько тысяч финансовых и иных документов.

В настоящее время уголовное дело объемом в 23 тома с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела осуществлялось при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ России.

Подразделение — следственный отдел по городу Ковров