Во Владимире полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность

Следователи следственного управления УМВД России по Владимирской области совместно с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД пресекли деятельность лица, занимавшегося незаконными банковскими операциями. В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что фигурант в нарушение действующего законодательства, без лицензионно-разрешительных документов обналичивал денежные средства за комиссионное вознаграждение. Нелегальная деятельность осуществлялась посредством фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились финансовые средства клиентов под видом оплаты товаров и услуг. В результате указанной деятельности злоумышленник извлек незаконный доход на сумму свыше 13 млн рублей. По данному факту следователем СУ УМВД России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст.172 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Незаконная банковская деятельность». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В рамках уголовного дела проведены обыски по месту жительства фигуранта, изъята финансовая документация «фирм-однодневок». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями указанной статьи, — до 7 лет лишения свободы.