В Коврове обнаружен предприниматель, занимавшийся незаконной обналичкой денег

28 декабря пресс-служба УФСБ по Владимирской области сообщила о выявлении очередного бизнесмена, занимавшегося незаконной банковской деятельностью. Находящийся по стражей житель Коврова Артем Евгеньевич Макаров обвиняется в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, для оказания услуг по обналичиванию денежных средств различным юридическим лицам.

Предприниматель Макаров действовал по классической схеме. Для осуществления своих планов он регистрировал коммерческие организации, не осуществлявших никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности. Директорами таких однодневок становились различные люди, не имевшие к настоящей деятельности своих фирм никакого отношения. Желающим воспользоваться услугами по обналичке средств предпринимателям Макаров передавал реквизиты таких фирм. На счета этих однодневок направлялись денежные средства под видом платы за поставки и оказание различных услуг.
В дальнейшем Макаров изготавливал поддельные документы о фиктивных поставках или оказанных услугах, по которым обналичивал средства либо сам, либо направлял их на счета подконтрольных фирм. Обналиченные средства передавались заказчику операции за вычетом 6% от суммы транзакции за оказанные услуги. Всего Макаров на незаконной обналичке заработал 1 724 343 рублей.
Стоит отметить, что Макаров уже проходит в качестве фигуранта по уголовному делу, возбужденному МСО по городу Коврову СУ СК РФ по Владимирской области. Ему инкриминируется незаконная банковская деятельность, неправомерный оборот средств платежей, незаконное образование юридического лица, а также присвоение и растрата, совершенная с использованием служебного положения. Дело было возбуждено Следственным комитетом 27 мая 2015 года. 7 ноября Макаров был задержан по подозрению с совершении присвоения и растраты. 9 ноября решение Ковровского городского суда фигурант уголовного дела был заключен по стражу.
Предприниматель Артем Макаров был зарегистрирован 15 мая 2016 года. Основным видом его деятельности являлась разработка программного обеспечения.