Во Владимире осудили всех членов преступной группы «обнальщиков»
Владимир, 18 декабря — АиФ-Владимир. Ленинский районный суд города Владимира вынес приговор последнему члену преступной группы, которая незаконно обналичила свыше 7 млрд рублей.
На это раз осудили владимирского предпринимателя 47-летнего Олега Смирнова. Он признан виновным в изготовлении и сбыте поддельных платёжных документов, незаконной банковской деятельности и мошенничестве в сфере кредитования.
Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области. Как следует из материалов уголовного дела, в 2013 году местный предприниматель для получения незаконного стабильного дохода разработал схему проведения незаконной банковской деятельности. Для её реализации он создал организованную преступную группу, в состав которой вовлёк 8 человек из числа родственников и близкого окружения.
Смирнов, действуя в составе ОПГ, проводил через расчётные счета подконтрольных фирм фиктивные операции, а затем обналичивал деньги для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль.
За 2013 год членам банды удалось обналичить 7 млрд рублей и «заработать» на применении незаконных технологий в качестве комиссионных более 170 млн рублей.
Преступная деятельность ОПГ была пресечена правоохранительными органами в конце 2013 года.
В ходе следствия Смирнов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Приговором суда ему назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 250 тысяч рублей.
Лидер ОПГ Алексей Чемоданов и остальные её члены — Николай Чемоданов, Алексей Лясоха, Александр Рогоза, Олег Ратников, Александр Алексеев, Владимир Баринов, Владислав Валентир ранее уже осуждены к различным срокам наказания.
Во время проведения обысков и других следственно-оперативных мероприятий арестованы денежные средства членов ОПГ на сумму более 35 млн рублей и дорогостоящее оборудование. Судебными решениями арестованное следствием имущество конфисковано и обращено в доход государства.