Осужден последний член ОПГ Чемоданова по обналичке средств

18 декабря Ленинский районный суд города Владимира вынес обвинительный приговор в отношении члена ОПГ по незаконной обналичке банковских средств через аффилированные фирмы-однодневки 47-летнего Олега Смирнова. Ему назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно со штрафом в 250 000 рублей. Обвинение вменило Смирнову изготовление и сбыт поддельных платежных документов, незаконную банковскую деятельность и мошенничество в сфере кредитования.

Лидером ОПГ являлся другой владимирский предприниматель — Алексей Чемоданов. В начале 2013 года он разработал схему получения стабильного дохода через обналичивание средств посредством фирм-однодневок. Для дальнейшей работы на этом поприще он пригласил 8 человек из числа ближайших родственников и сподвижников, в том числе и Олега Смирнова, который проводил через счета подконтрольных организаций фиктивные финансовые операции, минуя налоговый контроль. Заинтересованные в такой услуге предприниматели отдавали некий процент от транзакций членам незаконной организации. За 2013 год ОПГ в качестве комиссионных за обналичивание средств получили более 170 миллионов рублей. Всего же незаконным путем было обналичено 7 миллиардов рублей, прошедших мимо финансового и налогового контроля.
Деятельность ОПГ была пресечена в том же 2013 году. Пресс-служба Следственного комитета отмечает, что в работе с задержанными членами ОПГ были использованы различные психологичские приемы, позволившие добиться от 6 фигурантов заключения досудебных соглашений о сотрудничестве. В ходе обысков были арестованы средства ОПГ в размере более 35 миллионов рублей и дорогостоящее оборудование (какое именно — не сообщается). Расследование уголовного дела сопровождалось сотрудниками ФСБ России.
В сентябре 2015 года были осуждены лидер ОПГ Алексей Чемоданов и 5 членов его преступной организации: Николай Чемоданов, Алексей Лясоха, Олег Ратников, Александр Васильев, Владимир Баринов и Владислав Валентир. Все они получили условные сроки.