Директор ООО «Стройндустрия», уличенный в мошенничестве, получил условный срок

Ленинский районный суд города Владимира вынес обвинительный приговор в отношении директора компании ООО «Стройиндустрия» Анатолия Лопухина. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Бизнесмен в уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере. Для сокрытия денежных средств он использовал целую систему фиктивной документации с привлечением фирм-однодневок и труда не оформленных официально работников.

Следствие доказало, что с 2009 по 2012 годы компания передавала заказы по строительству от разных заказчиков трем аффилированным фирмам-однодневкам. По факту работы исполнялись незарегистрированными в органах налоговой службы работниками ООО «Стройиндустрия». Для придания полной видимости законности происходящего, директор строительной компании использовал систему выдачи и возврата займов, средства по которым переводились на его личные счета. В итоге за три года Лопухин скрыл 45 миллионов рублей, которые должен был выплатить по налогам.
К возмещению нанесенного ущерба бюджету Российской Федерации арестовано различное имущество и расчетные счета Лопухина. Следствие собрало значительный объем материалов по делу: проведено 16 сложных строительно-технических, криминалистических, почерковедческих экспертиз, допрошено свыше 70 свидетелей. В ближайшее время в порядке гражданского судопроизводства будут рассмотрены претензии государства к Лопухину по возмещению налоговой недоимки в бюджет, в том числе за счет реализации его имущества, арестованного по ходатайству следствия.