Во Владимире полицейскими задержаны подозреваемые в организации незаконной банковской деятельности

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками УМВД России по Владимирской области пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконных банковских операциях. По версии следствия, подозреваемые с 2012 года на территории города Владимира без необходимых лицензионно-разрешительных документов осуществляли финансовые операции: открывали банковские счета юридических лиц, производили расчеты по поручению юридических и физических лиц по их банковским счетам, вели кассовое обслуживание, а также содействовали предпринимателям в незаконном обналичивании денежных средств. Для этого они использовали расчётные счета нескольких подконтрольных коммерческих организаций. По предварительным подсчётам полицейских, за указанный период времени подозреваемые провели финансовые операции на сумму свыше 100 миллионов рублей, доход от которых составил более 6 миллионов рублей. Следственным управлением УМВД России по Владимирской области по факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции в ходе обысковых мероприятий обнаружены печати и финансово-хозяйственная документация, крупные суммы денежных средств. В настоящее время в отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, четверо находятся под подпиской о невыезде.