Во Владимирской области участники преступной группы задержаны за незаконную банковскую деятельность

Следственное управление УМВД России по Владимирской области возбудило уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, а конкретно — обналичиванием денег.

Как рассказали в прокуратуре, общая сумма «обналички» превысила 145 миллионов рублей. Непосредственно участники преступной группы незаконно получили более девяти миллионов.

Трое фигурантов дела задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. По месту жительства подозреваемых прошли обыски. Кроме того, сотрудники полиции провели обыски по месту нахождения более десяти юридических лиц, в том числе строительных организаций. По данным ПроВладимира, накануне правоохранители пришли в СК «Монострой», гендиректором которой является депутат Заксобрания и член «Единой России» Олег Чижов.

«В ходе обысков получены доказательства преступной деятельности фигурантов. Расследование уголовного дела контролируется прокуратурой области», — сообщается на сайте ведомства.

UPD 12:40

Пресс-служба УМВД России по Владимирской области поясняет, что по подозрению в причастности к противоправной деятельности задержаны двоих мужчин, 39 лет и 61 года, а также 62-летняя женщина. По информации полиции, преступная группа осуществляла незаконные банковские операции с января 2019-го по 2022 год. Фигуранты действовали в интересах фирм и индивидуальных предпринимателей, которые уклонялись от налогов и сборов.

Указанные фигуранты проходят по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, двое также подозреваются по ст.187 УК РФ — неправомерный оборот средств платежей. В ходе обысков правоохранители изъяли документы, компьютеры, печати и электронные цифровые подписи.