Во Владимире бизнесмена подозревают в выводе 10 миллионов рублей с помощью фиктивных договоров

Во Владимирской области региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по материалам ФСБ в отношении 44-летнего предпринимателя. Его обвиняют по статье о неправомерном переводе денежных средств (статья 187.1 УК РФ).

Как считает следствие, подозреваемый работал не только гендиректором основной фирмы, но и фактическим руководителем нескольких подконтрольных юридических лиц. С 2018 по 2022 годы он изготовил договоры на поставку металла заказчику через подконтрольные фирмы. Контракты же фактически исполняла иная подрядная организация напрямую.

Через программу «Клиент-банк» предприниматель проводил поддельные платежные поручения и внутреннюю сопроводительную документацию, подписывал их цифровой подписью от имени директоров фирм-прокладок, внося ложные сведения о платежах.

В результате со счетов подконтрольных фирм мужчина перевел на свой счет более 10 миллионов рублей. Во время обыска сотрудники ФСБ изъяли из офиса обвиняемого более 2,5 миллиона рублей, а также порядка 100 печатей различных организаций, компьютерную технику и другую документацию, сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается. Предпринимателю может грозить до шести лет лишения свободы. Сейчас он находится под домашним арестом.