Во Владимирской области полиция пресекла нелегальный «семейный» бизнес по обналичиванию денег
Во Владимирской области сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД пресекли незаконную банковскую деятельность. Как установили полицейские, 49-летний местный житель создал финансовую структуру для обналичивания денежных средств, не имея при этом установленных законодательством лицензий.
«По версии следствия, к участию в нелегальном бизнесе организатор привлёк четверых человек, в том числе 48-летнюю супругу и 26-летнего сына. В соответствии с преступной схемой, злоумышленники за вознаграждение в виде определённого процента от обналичиваемых сумм проводили незаконные банковские транзакции», — сообщается на сайте «МВД-Медиа».
По данным источников ПроВладимира, «семейный подряд» организовал супруг экс-депутата владимирского горсовета, члена партии «Единая Россия» Светланы Поздняковой. Соответственно, она тоже была вовлечена в незаконную деятельность.
С 2018 по 2021 год общий оборот денежных средств финансовой структуры составил около 80 миллионов рублей, а доход превысил девять миллионов. Возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей».
Следователи вместе с оперативниками региональной полиции и при силовой поддержке Росгвардии провели обыски, во время которых изъяли бухгалтерскую документацию, электронные цифровые подписи, а также банковские карты, оформленные на родственников фигурантов и подставных лиц. Были выявлены расчетные счета и реквизиты юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые были подконтрольны организатору нелегального бизнеса и не осуществляли реальную финансово-хозяйственную деятельность.
В отношении организатора незаконной схемы решается вопрос о мере пресечения. Еще двое фигурантов уже заключены под стражу. Кроме того, 31-летняя женщина, помогавшая вести «теневую» бухгалтерию, находится под подпиской о невыезде, а 44-летнему мужчине, который искал клиентов, избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.