Житель Суздаля за обналичивание получил 4 миллиона 620 тысяч рублей и задержан УФСБ
В 2019 году учредитель и директор некой компании организовал ведение подпольных банковских операций между несколькими коммерческими структурами. Эти организации были заинтересованы в уклонении от уплаты налогов. Как установило следствие, сам подпольный банкир имел определенный процент с теневых операций.
Сотрудники УФСБ России по Владимирской области пресекли противоправную деятельность 30-летнего учредителя и директора Общества с ограниченной ответственностью в Суздале.
Обвиняемый, скрывая финансово-хозяйственную деятельность и игнорируя необходимость получения лицензии, используя возможности ПАО «Сбербанк-России», самостоятельно осуществлял банковские операции, получая незаконную прибыль — установленный им процент от обналиченных денег. С января 2019 по март 2021 он извлёк незаконный доход в 4 миллиона 620 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
По материалам ФСБ МВД России по Суздальскому району возбудило в отношении бизнесмена уголовное дело по части 1 статьи 172 УК России. По данной статье ему грозит до 4 лет лишения свободы.