Суздальский коммерсант ответит за обналичивание средств в крупном размере
Они обвиняется в организации незаконной банковской деятельности.
Следком возбуждено уголовное дело в отношении коммерсанта, обвиняемого в осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере ).
По версии следствия, с 2019 года по апрель 2021 года обвиняемый, действуя как индивидуальный предприниматель и руководитель фирмы, без соответствующего разрешения (лицензии) осуществлял банковские операции в интересах юридических лиц, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.
Оборот наличных денежных средств и объем незаконного кассового обслуживания клиентов за установленный период превысил 50 миллионов рублей. За оказанные «услуги» коммерсант получил преступный доход в сумме более 2,5 миллионов рублей.
Вину в совершенном преступлении мужчина не признал. Расследование уголовного дела продолжается.