На главу финансовой пирамиды возбудили уголовные дела за обман клиентов на 700 млн рублей

Во Владимирской области СУ УМВД возбудило уголовные дела в отношении 61-летнего жителя Москвы. О был председателем правления кредитного потребительского кооператива, который работал как финансовая пирамида. Из-за деятельности мошенников пострадали более 1600 человек, многие из которых пенсионеры. Сумма ущерба превысила 700 млн рублей.

— Кроме того, он является подозреваемым в преднамеренном банкротстве и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Организация, обманывавшая пайщиков, предлагала им вложить деньги, а позже получить высокий доход. В течение нескольких лет деньги выплачивались — за счет этого привлекали новых клиентов. Однако экспертиза показала, что выплата дохода проводилась в основном за счет новых вкладов.

— В 2019 году у организации была отозвана лицензия, деньги пайщикам не возвращены. По версии следствия, средства были намеренно выведены путем предоставления крупных займов подконтрольным руководителю кооператива коммерческим структурам и похищены. При этом, вопреки заверениям сотрудников финансовой организации, вклады застрахованы не были, — уточнили в МВД.

Сейчас бывший руководитель кооператива находится под подпиской о невыезде. На имущество обвиняемого в 115 млн рублей наложен арест.