Во Владимире правоохранители раскрыли «финансовую прачечную»

Во Владимире направлено в суд уголовное дело в отношении директора одного из местных предприятий. Мужчину обвиняют в мошенничестве и легализации 170 миллионов рублей, полученных незаконным путём.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, противоправная деятельность обвиняемого была выявлена сотрудниками УЭБ и ПК в тесном взаимодействии с представителями регионального УФСБ.

По версии следствия, бывший директор одного из предприятий города умышленно завышал стоимость комплектующих, необходимых для выполнения предприятием заказа. Средства, полученные от фиктивных сделок, переводились на счета «фирм-однодневок», которыми руководил пособник обвиняемого.

В ходе следствия были установлены несколько фактов мошенничества и факты легализации денежных средств, полученных преступным путем. Общая сумма «отмытых» средств составила 170 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд, а на имущество обвиняемого и третьих лиц наложен арест на сумму 185 млн рублей.

Читайте также: На строительстве очистных сооружений в Ставрово «распилили» 14 миллионов рублей