Подпольный банкир заключен под стражу

Житель Коврова, подозреваемый в совершении нескольких экономических преступлений, заключен под стражу. Продолжается расследование уголовного дела в отношении 37-летнего Артема Макарова. Сообщает региональное Следственное управление.
По версии следствия, в 2011-2014 годах Макаров организовал систему по незаконному обналичиванию денежных средств. Схема заключалась в создании и использовании фирм-«однодневок», через расчетные счета которых по подложным платежным документам под видом оплаты поставок товаров и услуг, договоров займа обналичивались денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль. Привлеченные средства клиентов в последующем возвращались им наличными за вычетом 6 процентов от общей суммы, которые Макаров в качестве комиссионных оставлял себе за оказанные услуги. Следствие считает, что подозреваемый обналичил не менее 30 млн рублей, получив личный доход не менее 2 млн рублей. Примечательно, что в результате непреодолимого желания иметь все больше денег, Макаров начал обманывать своих «клиентов». В одном из случаев в марте 2014 года после обналичивания 1 миллиона 124 тысяч рублей, обвиняемый присвоил 700 тысяч рублей, принадлежащих коммерсанту.
Расследование уголовного дела при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ России продолжается.