Незаконно обналичили более 7,5 млрд рублей

Вступили в законную силу приговоры в отношении 6 членов организованной преступной группы, которые занимались изготовлением поддельных платежных бумаг, а также незаконной банковской деятельностью. Все представители ОПГ получили условные сроки. Сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
Установлено, что лидер ОПГ Чемоданов Алексей Павлович, используя свой авторитет и лидерские качества, привлек к совершению преступлений жителей Владимирской области: Чемоданова Николая Павловича, Ратникова Олега Викторовича, Лясоху Алексея Григорьевича, Рогозу Александра Александровича и Алексеева Александра Владимировича. Под контролем Чемоданова находилось более 30 юрлиц, управление которыми при его координации осуществляли указанные члены ОПГ. За каждым из них были закреплены группы взаимосвязанных между собой компаний, по расчетным счетам которых, открытым в региональных кредитных учреждениях, осуществлялось движение денежных средств по фиктивным основаниям. В последующем указанные денежные суммы через банковские карты, оформленные на номинальных владельцев, «обналичивались» и передавались заказчикам.
В рамках уголовного расследования задокументировано свыше 7,5 млрд рублей «обналиченных» денежных средств. На основании переданных УФСБ России по Владимирской области результатов оперативно-розыскной деятельности СУ СК РФ по Владимирской области в отношении представителей указанной преступной группы возбуждены уголовные дела. В ходе следствия члены ОПГ заключили досудебные соглашения и предоставляли исчерпывающую информацию, изобличающую их противоправную деятельность. В июне приговорами Ленинского райсуда Владимира признаны виновными Алексеев и Лясоха с назначением наказания по 3 года лишения свободы условно и Чемоданов с назначением ему наказания в виде 4 лет лишения свободы условно. В августе приговором Владимирского гарнизонного военного суда Чемоданов, Рогоза и Ратников признаны виновными. Чемоданову и Ратникову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2,6 лет условно, Рогозе — 2 года лишения свободы условно.