7 лет колонии общего режима и штраф в 700 тысяч за финансовые махинации

Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор лидеру ОПГ, 61-летнему Валерию Валькову. Не ушли от наказания и его подельники.

Лидер преступной группы разработал беспроигрышную схему лёгкого извлечения прибыли. Вальков создавал фирмы-однодневки. Через расчётные счета созданных компаний он по фиктивным документам обналичивал деньги для организаций, заинтересованных в получении наличных, минуя финансовый и налоговый контроль. Под видом оплаты поставок товаров и услуг, а также договоров займа клиенты ОПГ переводили на счета подконтрольных Валькову фирм от 300 тысяч до 10 миллионов рублей за одну банковскую операцию. За время деятельности с использованием кредитных учреждений городов Владимира, Калуги, Иваново, Москвы и области и других регионов таким способом члены преступной группы обналичили около 5 миллиардов, при этом доход ОПГ составил около 104 миллионов рублей. Преступников задержали в марте 2013-го года. По делу было допрошено более 400 человек, проживающих в различных регионах, произведено свыше 150 выемок документов в банковских учреждениях. Лидер ОПГ получил 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей. Его подельники проведут в заключении по 5 и 3 года соответственно.