Обналичивали деньги в обход налоговой

Владимирский областной суд оставил без изменений решение Октябрьского райсуда в отношении Бортникова Юрия Анатольевича. Он причастен к совершению в составе ОПГ противоправной деятельности, связанной с изготовлением и сбытом поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами с целью предоставления услуг по обналичиванию денежных средств различным физическим лицам на территории Российской Федерации. По версии следствия, в целях реализации преступного умысла члены группы приобретали, либо вновь регистрировали на номинальных директоров коммерческие организации, которые не осуществляли реальную финансово-хозяйственную деятельность, а также привлекали физических лиц, открывая на их имена расчетные счета в кредитных организациях. По мере поступления заявок от лиц, желающих обналичить денежные средства, организаторы схемы предоставляли им реквизиты и номера расчетных счетов управляемых ими фирм. Предназначенные для обналичивания денежные средства зачислялись на счета подконтрольных членам организованной группы юридических лиц в рамках фиктивных договоров поставок, выполнения работ, оказания услуг, при этом основания для зачисления денег заранее согласовывались с заказчиками. В последующем, в целях обналичивания поступивших денежных средств со счетов управляемых организаций, члены группы распределяли эти деньги по счетам подконтрольных физических лиц, либо снимали наличные непосредственно со счета фирмы. При этом в целях осуществления перевода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных фирм на счета физических (юридических) лиц, либо снятия наличных, членами группы изготавливались поддельные платежные документы (чеки), в которых основанием для совершения операций указывалась оплата по фиктивным договорам займа (поставки), в случаях снятия по чеку — на «заработную плату», «на хозяйственные расходы» и т.п. Так, в период с 2009 — 2011 гг. Бортников совместно с другими членами группы преимущественно обналичивали денежные средства через Владимирское отделение «Сбербанка России». Для этих целей использовались расчетные счета 4 подконтрольных ООО и более 30 физических лиц. В конце 2010 года Бортников помимо участия в указанной организованной группе принимает решение действовать самостоятельно, для чего открывает около 12 новых юридических лиц в целях их последующего использования для проведения операций по обналичиванию денежных средств. Руководителями и учредителями в фирмах выступали его близкие знакомые. В данном случае схема выглядела следующим образом: денежные средства, предназначенные для обналичивания поступали на расчетные счета фирм от значительного количества юридических лиц. Имея умысел на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, а также в целях снятия наличных денег с банковских счетов фирм Бортников подделывал и предоставлял в кредитную организацию платежные документы (чеки), которые не являлись ценными бумагами, внося в бланк установленного образца ложные сведения о снятии денежных средств: «хозрасходы», «заработная плата», «премии», «командировочные расходы» и пр. Так, на заработную плату сотрудникам в период с ноября 2011 г. по апрель 2012 г. со счетов отмеченных фирм было снято порядка 40 млн рублей. В ноябре 2011 г., январе и феврале 2012 г. открытые Бортниковым коммерческие структуры осуществляли снятие денежных средств со своих расчетных счетов в общей сумме свыше 550 млн рублей на выдачу заработной платы и выплаты социального характера. При этом согласно документам, полученным из налоговых органов и отделения Пенсионного фонда по Владимирской области, в каждой из подконтрольных Бортникову коммерческих структур по штату числилось не более одного человека с годовым доходом, не превышающим 100 000 рублей. 27 марта 2013 на основании переданных материалов оперативно-розыскной деятельности СУ СК России по Владимирской области в отношении Бортникова возбуждено уголовное дело. В ходе следствия Бортников полностью признал свою вину, заключил досудебное соглашение, активно сотрудничал с правоохранительными органами и предоставил исчерпывающую информацию, изобличающую противоправную деятельность других членов ОПГ. 17 февраля решением Октябрьского районного суда Бортников признан виновным в совершении преступлений предусмотренных п. п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ и ч.1,2 ст.187 УК РФ с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 3 года и 4 месяца лишения свободы со штрафом в 150 000 рублей. В результате обжалования приговора в апелляционном порядке 1 апреля Владимирским областным судом вынесено решение об оставлении решения Октябрьского районного суда без изменений. Приговор в законную силу не вступил. По сообщению пресс-службы регионального УФСБ.